La Audiencia Nacional ha dado un nuevo giro al caso Madeira, en el que se investiga a Álvaro Romillo, fundador de Madeira Invest Club (MIC), y a nueve personas cercanas a él, que incluyen a familiares y su pareja. Todos ellos enfrentan graves cargos de estafa agravada y organización criminal, y deberán abonar una fianza conjunta de 247 millones de euros.

Una Estafa con Miles de Víctimas

El juez Calama ha desvelado que el entramado de fraude, valorado en unos 185 millones de euros, ha afectado a 3,062 inversores. Según la investigación, el grupo utilizó la plataforma de inversiones para llevar a cabo un esquema piramidal encubierto, que prometía retornos elevados en diversas áreas, desde relojes de lujo hasta propiedades inmobiliarias.

Aportes Malversados y Estrategias de Marketing Dubitativas

Romillo, conocido como CryptoSpain, utilizó su imagen como gurú de las inversiones para atraer a más víctimas. Publicó contenido en redes sociales como TikTok y YouTube y organizó eventos públicos donde fomentaba la inversión en el MIC y criptomonedas, logrando captar la atención de muchos.

El juzgado ha destacado que a pesar de las promesas de rendimientos de hasta el 20%, el dinero recaudado no fue invertido de manera real y fue desviado a cuentas controladas por Romillo y sus colaboradores. Esta dinámica ha sido definida por el juez como un modelo de negocio estructurado alrededor del engaño, con el fin de generar ganancias ilícitas desde el inicio.

Investigaciones en Curso y Riesgo de Fuga

Actualmente, se ha emprendido una investigación adicional sobre el desvío de los fondos y su posible blanqueo. El juez ha solicitado asistencia legal internacional y ha emitido órdenes de investigación a nivel europeo. Romillo se encuentra en prisión preventiva debido al riesgo de fuga y por su posible reincidencia en delitos.

El proceso judicial sigue su curso, mientras las autoridades examinan más de cerca las conexiones financieras y la procedencia del dinero desviado, incluidas cuentas peligrosamente localizadas en Singapur que albergan millones potencialmente vinculados al fraude.