Desmantelan Red de Fraude de IVA en Hidrocarburos: Más de 300 Millones en Juego

La Agencia Tributaria ha desarticulado una compleja trama de fraude en el sector de hidrocarburos, con implicaciones a nivel nacional y un impacto económico superior a los 300 millones de euros en 2024.

Operación «Pamplinas Stars»: Un Golpe Certero Contra el Fraude Fiscal

La Agencia Tributaria ha realizado una exitosa operación, conocida como «Pamplinas Stars», que culminó con la detención de cinco miembros de una organización delictiva dedicada a la defraudación del IVA. Esta investigación, que se desarrolló en varias provincias, ha revelado una vasta red compuesta por 38 sociedades.

Investigación Exhaustiva y Detenciones Clave

En esta operación se han llevado a cabo 18 registros, resultando en la intervención de bienes valiosos, incluyendo inmuebles, vehículos, embarcaciones, y criptoactivos. Uno de los líderes de la organización ya ha sido encarcelado por delitos relacionados con organización criminal y blanqueo de capitales.

Un Esquema Elaborado de Defraudación

La trama utilizaba empresas instrumentales y testaferros para ocultar sus actividades ilegales y facilitar el traslado de fondos al extranjero. Estos métodos complicaron el rastreo de las operaciones fraudulentas, permitiendo que la actividad delictiva se expandiera rápidamente.

La Trama se Descubre a Través de un Mayorista

La investigación se inició a mediados de 2024, cuando se detectó a un mayorista que empezaba a vender grandes cantidades de hidrocarburos. Este mayorista había criado un sistema que le permitía presentar declaraciones trimestrales de IVA que no reflejaban la realidad de sus ventas.

Desarticulación de Operadoras Fraudulentas

A medida que se inhabilitaban las operadoras fraudulentas, la Agencia continuó su trabajo, liderada por el Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional. Esto permitió descubrir una estructura «compleja» que facilitaba la defraudación del IVA no ingresado en las arcas públicas.

Impacto en la Hacienda Pública

La organización no solo buscaba evadir impuestos, sino también asegurar el flujo de fondos mediante la adquisición de sociedades con alta en el Registro de Extractores de Hidrocarburos, lo que le otorgaba continuidad a su actividad delictiva. Este mecanismo resultó en un rápido incremento de ventas a precios competitivos, afectando gravemente la Hacienda pública y la competencia en el sector.