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Título: Desmantelan una organización criminal en España: 44 armas y 300 millones en fraude de IVA
Bajada: Un operativo conjunto de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria desvela un enorme fraude en el sector de hidrocarburos, y un taller clandestino de armas en Ávila. Ocho personas fueron arrestadas en la operación.
Artículo:
En un impresionante operativo conjunto, la Policía Nacional y la Agencia Tributaria han destapado uno de los mayores fraudes de IVA en el sector de hidrocarburos, asociado a la empresa Biomar Oil. Durante la intervención, se encontró un taller clandestino de armas en una vivienda de Ávila, donde se incautaron 44 armas de fuego, muchas de ellas modificadas, junto con munición de guerra y un vehículo militar blindado con un cañón ametrallador.
Arsenal hallado durante un registro de la Policía Nacional
El balance preliminar de la operación indica que el fraude asciende a cerca de 300 millones de euros durante los años 2023 y 2024. Ocho personas han sido detenidas, y otras diez están siendo investigadas por la Audiencia Nacional por su relación con delitos de blanqueo de capitales, evasión fiscal, pertenencia a organización criminal y tenencia ilícita de armas.
Descubriendo el entramado criminal
Las investigaciones comenzaron a principios de 2023, cuando agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía detectaron importantes movimientos financieros de empresas dedicadas al comercio de hidrocarburos, sugiriendo un posible esquema de blanqueo de capitales. El grupo criminal ofrecía sus productos a precios significativamente inferiores al mercado, eludiendo obligaciones fiscales.
Se estima que operaban a través de dos empresas petrolíferas bajo una única estructura criminal que generaba gran inquietud entre otros actores del sector hidrocarburífero. Al no ingresar el IVA recaudado, podían ofrecer combustibles a precios muy atractivos, superando la competencia legal.
Armamento y bienes en el punto de mira
Durante el operativo, se incautaron más de 130,000 euros en efectivo, 167 relojes de lujo, y se bloquearon cuentas con más de 12,5 millones de euros. Además, se confiscaron más de 3.6 millones de litros de carburante, 60 vehículos de alta gama y 46 inmuebles. La organización parecía tener una estructura jerárquica bien definida, con socios en la cima que controlaban los aspectos financieros y contables, mientras que muchos trabajadores desconocían la actividad ilegal.
Incluso empleaban testaferros para ocultar su identidad, permitiéndoles evadir responsabilidades fiscales. Por este motivo, el 2 de diciembre se realizó un dispositivo policial que incluyó nueve registros simultáneos en Madrid y Ávila, donde se detuvo a los implicados.
