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Noticias sobre blanqueo de dinero

 

 

 

 

 

 

 

 

Imputan a tres parientes del Rey Juan Carlos por blanqueo de dinero

Imputan a tres parientes del Rey Juan Carlos por blanqueo de dinero

El juez del caso Emperador en la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha marcado un calendario de citaciones en las que incluye, como imputados, a quince empresarios y varios aristócratas que supuestamente usaron la red mafiosa liderada por el chino Gao Ping para blanquear dinero, a los que se les imputa delito fiscal y cooperación para el blanqueo de capitales. Entre …

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Nacho Vidal detenido por blanqueo de dinero

Nacho Vidal detenido por blanqueo de dinero

La Audiencia Nacional ha asestado un duro golpe a la mafia china. El juez Fernando Andreu ha ordenado a la policía la detención de 108 personas y el registro de 120 locales en la operación más importante contra el blanqueo de capitales y delitos fiscales llevada a cabo antes por este órgano judicial. Entre ellas, y según ha confirmado este …

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