Noticias sobre blanqueo de dinero

El juez del caso Emperador en la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, ha marcado un calendario de citaciones en las que incluye, como imputados, a quince empresarios y varios aristócratas que supuestamente usaron la red mafiosa liderada por el chino Gao Ping para blanquear dinero, a los que se les imputa delito fiscal y cooperación para el blanqueo de capitales. Entre …

La Audiencia Nacional ha asestado un duro golpe a la mafia china. El juez Fernando Andreu ha ordenado a la policía la detención de 108 personas y el registro de 120 locales en la operación más importante contra el blanqueo de capitales y delitos fiscales llevada a cabo antes por este órgano judicial. Entre ellas, y según ha confirmado este …