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Nacho Vidal detenido por blanqueo de dinero
Nacho Vidal detenido por blanqueo de dinero

Nacho Vidal detenido por blanqueo de dinero

La Audiencia Nacional ha asestado un duro golpe a la mafia china. El juez Fernando Andreu ha ordenado a la policía la detención de 108 personas y el registro de 120 locales en la operación más importante contra el blanqueo de capitales y delitos fiscales llevada a cabo antes por este órgano judicial. Entre ellas, y según ha confirmado este diario en medios judiciales, estaba prevista la detención del actor porno Nacho Vidal y de un concejal de Fuenlabrada.

El instructor, junto a la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Policía Nacional, llevaban dos años detrás de estas mafias que se instalaron en el famoso polígono de Cobo Calleja en Fuenlabrada (Madrid), con el resultado de la ‘operación Emperador’, en la que cerca de quinientos agentes han detenido a un centenar de implicados, la mayoría de origen chino. Fue en el ‘china town madrileño’ donde se iniciaron las investigaciones, que luego se fueron ampliando a otros barrios de la capital y a otras ciudades como Barcelona.

Este polígono es conocido por la venta al por mayor de productos traídos de China, donde se compran más baratos que en otros puntos de Madrid. Sin embargo, los investigadores comenzaron a sospechar que del dinero recaudado sólo se declaraba a Hacienda una parte, según fuentes jurídicas. En esta parte del engranaje de la red aparece Vidal, que presuntamente facilitaba su empresa para blanquear dinero a la mafia china con facturas falsas.

Con el dinero negro no declarado se sacaba de España de dos formas. Una de ellas más  “burda” y otra más “sofisticada”. La primera consistía en contratar a gente que se encargaba de sacar el dinero en bolsas, coches, trenes o en contenedores en barco, entre otros, hasta China, donde el dinero está a salvo de ser confiscado por las autoridades, según fuentes de la investigación. Precisamente ayer fueron detenidos en la frontera con Portugal dos ciudadanos chinos que pretendían sacar de España 600.000 euros en una maleta. Ese arresto ha podido precipitar la operación de hoy.

La otra manera, la más compleja, implicaba la entrada en acción de un grupo de españoles e israelíes que lo blanqueaban a través de paraísos fiscales. El núcleo duro de este grupo de apoyo lo integran una quincena de personas, residiendo el cabecilla en la madrileña urbanización de Somosaguas.

Según estas mismas fuentes, todo el dinero generado fue empleado para abrir nuevas empresas, locales de karaoke o restaurantes y para seguir delinquiendo con la prostitución y extorsiones.     Fuente

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