El juez Antonio Piña de la Audiencia Nacional (AN) ha impuesto una fianza de tres millones de euros a C.A.C., uno de los principales acusados en una supuesta estafa piramidal relacionada con criptomonedas a través de la plataforma de inversión Kuailian. Esta medida busca facilitar su viaje desde los Emiratos Árabes Unidos a España para declarar sin ser detenido.

Condiciones para la Comparecencia

En un auto al que tuvo acceso Europa Press, se exige a C.A.C. que presente una copia de su pasaporte, visado y billetes aéreos para su viaje a Madrid antes de su citación, programada para el 12 de noviembre. Los cargos incluyen organización criminal, estafa agravada y blanqueo de capitales.

El juez subraya que si C.A.C. cumple con estos requisitos, se modificará su situación personal, lo que permitirá su libertad provisional y la suspensión de las órdenes de detención vigentes. Sin embargo, aclara que tras su declaración se evaluarán las siguientes decisiones sobre su estado.

Voluntad de Comparecer y Consecuencias Legales

La voluntad del imputado de presentarse ante la justicia ha influido positivamente en la decisión del magistrado, quien ha señalado que aprecia «méritos suficientes» para considerar su situación personal, siempre que se cumplan los plazos establecidos.

Si finalmente viaja a España, esta sería la primera declaración de C.A.C. en el caso, ya que ha esquivado repetidamente las citaciones, lo que llevó a la Audiencia Nacional a solicitar su extradición por vivir en el extranjero y estar en «rebeldía».

Detalles del Caso Kuailian

A raíz de estos acontecimientos, la Audiencia Nacional ha bloqueado 17 millones de euros en criptomonedas pertenecientes a varios de los investigados en la causa. La complejidad del caso ha llevado a la ampliación de las investigaciones, que incluyen cientos de perjudicados, algunos de los cuales están representados por la firma Aránguez Abogados.

El inicio de la pesquisa judicial se remonta a abril de 2021, donde se establece que Kuailian fue diseñada como un esquema de inversión en criptomonedas con base en Estonia, pero operando principalmente desde España. La promoción de este sistema se realizó principalmente mediante redes sociales, promoviendo un producto llamado ‘kuais’ que requería una inversión con la criptomoneda Ethereum.

Los usuarios también podían atraer nuevos afiliados, lo que generaba un modelo de captación masiva que ha llevado a un número indeterminado de personas a involucrarse con la plataforma. Esta estructura permitía que la captación de nuevos inversores sustentara el pago a los primeros, en un esquema sin base en una actividad comercial legítima.

Las denuncias de los inversores indican que se han incumplido las condiciones acordadas y que se les ha negado el reembolso de los rendimientos prometidos. Los afectados sostienen que han solicitado la devolución de su inversión de criptomonedas sin recibir respuesta por parte de los responsables de la plataforma.