La operación, ejecutada por la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, resultó en ocho detenciones y diez personas bajo investigación. En conjunto, se imputan crímenes de blanqueo de capitales, delitos fiscales, pertenencia a una organización criminal y tenencia ilegal de armas. El fraude, que podría alcanzarse cerca de 300 millones de euros entre 2023 y 2024, ha sorprendido a las autoridades.

Comprobaciones Reveladoras

Durante nueve registros en Madrid y Ávila, las fuerzas del orden intervinieron un total de 130,000 euros en efectivo, 167 relojes de lujo valorados en aproximadamente dos millones de euros, además de activos financieros que superan los 14 millones. También se bloquearon cuentas con más de 12.5 millones de euros y se inmovilizó un considerable volumen de combustible, 60 vehículos de alta gama y 46 inmuebles, con un valor superior a cinco millones de euros.

Un Taller Clande…rtos

El hallazgo más impactante se produjo en una vivienda de Ávila, donde se descubrió un taller clandestino de armas. Se encontraron 44 armas, algunas modificadas y con los números de serie borrados, así como munición de guerra y un vehículo blindado, equipado con una ametralladora de gran calibre. Las implicaciones de este descubrimiento elevan considerablemente la gravedad del caso.

Las autoridades han enfatizado que este tipo de armamento es inusual en casos de fraude fiscal y sugiere una organización con capacidades muy superiores a las típicas redes de delincuencia económica.

El Negocio Turbio de los Hidrocarburos

La investigación comenzó a inicios de 2023, cuando la UDEF Central detectó movimientos económicos sospechosos relacionados con varias empresas dedicadas al comercio de hidrocarburos. Se descubrió que dos operadoras petrolíferas estaban incumpliendo sistemáticamente sus obligaciones fiscales, especialmente en relación al IVA.

Conforme avanzaba la pesquisa, se reveló que ambas compañías eran parte de una misma red, capaz de ofrecer precios de gasolina y gasóleo anormalmente bajos, incluso por debajo de su costo de adquisición. Este fraude, impulsado por el no ingreso del IVA a la Agencia Tributaria, les permitía competir deslealmente con otros operadores del sector.

Almacenes Propios y Estrategias de Fraude

Además, la red mantenía un depósito fiscal propio, algo poco común en el sector, lo que le otorgaba mayor control sobre sus operaciones. Gracias a los beneficios obtenidos, se creó un segundo operador petrolero, con intentos fallidos de establecer un tercero que fue clausurado.

La estructura del grupo era jerárquica, con un par de líderes en la cima, seguidos por responsables financieros y una base de empleados, muchos de los cuales ignoraban por completo el fraude en el que estaban involucrados.

Los Testafros en Juego

Afuera de la estructura principal, los testaferros desempeñaban un papel crucial, asumiendo la responsabilidad fiscal de las empresas petroleras. Uno de ellos recibió alrededor de dos millones de euros solo por prestar su identidad, lo que resalta la magnitud del engaño.

Con la identificación de todos los involucrados, la policía llevó a cabo registros simultáneos que culminaron con las detenciones el pasado 2 de diciembre. Este hito se considera un avance significativo en la lucha contra el fraude en el sector hidrocarburífero, resaltando la sorprendente combinación de delincuencia económica con un notable nivel de armamento.

El taller clandestino y el arsenal encontrado han marcado una nueva fase en la investigación, evidenciando la capacidad de esta red para recurrir a la violencia para proteger sus intereses.