Desarticulación de una de las mayores tramas de fraude en hidrocarburos en España

La Agencia Tributaria ha lanzado un operativo llamado Pamplinas Star, desmantelando un complejo entramado de fraude fiscal que involucra a 38 empresas y que causó un perjuicio de 300 millones de euros. El escándalo, que está tomando relevancia internacional, apunta a ser uno de los más grandes en su tipo en la historia del país.

Acciones contundentes contra la evasión fiscal

La operación ha resultado en 18 allanamientos en siete provincias, con la captura de cinco individuos vinculados al fraudulento esquema. Entre ellos se encuentra el líder del grupo, quien ya enfrenta cargos por organización criminal y blanqueo de capitales, y ha sido enviado a prisión.

Una vasta red de bienes de lujo incautados

Los registros han revelado un importante arsenal de bienes, que incluye 42 inmuebles, 82 vehículos, dos embarcaciones y diversas cuentas bancarias. Además, las autoridades han confiscado obras de arte, criptomonedas y, sorprendentemente, hasta 180 kilos de metales preciosos, con un valor total de aproximadamente 21 millones de euros.

Causas de la caída del entramado

La investigación se inició a mediados de 2024, gracias a alertas de la Agencia Tributaria sobre un operador mayorista que comenzó a comercializar grandes volúmenes de hidrocarburos. Las sospechas apuntan a un sistema de fraude trimestral, en el que presentaban declaraciones de IVA considerablemente deficientes en comparación con sus ventas reales.

Cambio en la normativa y su impacto

A partir de enero de 2025, la obligatoria presentación mensual de declaraciones y el cumplimiento del sistema de Suministro Inmediato de Información (SII) marcaron un cambio crucial para prevenir el fraude. Esta nueva normativa impedirá que las empresas continúen operando con el esquema existente que las había llevado a defraudar al fisco.