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Casinos Australianos Presionan para Excluírse de la Norma Conozca a
su Cliente
| Las instalaciones de casino
en Australia están actualmente presionando al gobierno
federal para lograr una exceptuación de la norma “conozca a
su cliente” que las autoridades están considerando
implementar según las leyes propuestas de anti-lavado de
dinero y para contrarrestar al terrorismo. Los anteproyectos
de estas leyes, que aún no han sido publicadas totalmente,
sugieren que las instituciones financieras de Australia
tanto como los casinos, deberían estar obligadas a realizar
averiguación de antecedentes de todos sus clientes |
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Sin embargo, el Director
Ejecutivo de la Asociación Australiana de Casinos, Chris Downy,
tiene un criterio diferente respecto al tema. Según Downy, los
casinos deben ser abordados de un modo diferente al de los bancos y
otras instituciones de servicios financieros. Downy cree que es
realmente poco práctico solicitar a los casinos que sigan de cerca a
cada visitante que deposita una apuesta, dado que la mayoría de los
jugadores son individuos reservados, que más bien buscan en el
entretenimiento del casino como parte de sus actividades
recreacionales, más que tener motivos ocultos.
El Ministro de Justicia y Aduanas, Chris Ellison dijo que el
gobierno ha tomado en consideración las preocupaciones de la
industria de servicios financieros en relación al costo que llevaría
cumplir con la regla propuesta acerca de los antecedentes del
cliente, y probablemente escoja un abordaje menos insidioso pero a
la vez más arriesgado. Downy, quien cree que las posibilidades que
los clientes de casino estén involucrados en actividades que
financian el terrorismo son escuetas, quiere asegurarse que los
casinos también estén clasificados como organizaciones de bajo
riesgo
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