Meses atrás, Zubkis fue acusado de 36 cargos delictivos, que lo culpaban de fraude por correo, fraude electrónico y lavado de dinero. Según la acusación, Zubkis estafó a inversores por $1,8 millones en dos proyectos, uno asociado con la construcción de un depósito y la otra asociada a la renovación de un casino de Las Vegas.

El asistente del abogado de los Estados Unidos, Sanjay Bhandari informó que los inversores fueron llevados a creer que Zubkis y su compañía afiliada, San Diego Properties, L.P., tenían amplia experiencia en la renovación de casinos y en el desarrollo de operaciones inmobiliarias. Según se informó, Gavzie también admitió que él y sus cómplices engañaron a los inversores haciéndoles creer que el proyecto generaría prontos rendimientos. La sentencia de Gavzie está programada para el 23 de junio

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